广东鸿图(002101)：召开2025年第一次临时股东大会的通知

来源：ob哈希发布时间：2025-01-04 15:50:45

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十九次、第五十次会议审议通过部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开公司2025年第一次临时股东大会，详细的细节内容如下：一、提请召开会议的基本情况

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

（2）网络投票时间：2025年1月 21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 21日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15至2025年1月21日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

8、现场会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心。

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；（3）异地股东能书面信函或传线）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加投票，网络投票具体操作的过程详见附件一。

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362101”，投票简称为“鸿图投票”。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限做投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 1月 21日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025年 1月 21日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

1、对于非累计投票提案，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。